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南宁反诈中心战果丰硕 迄今共止付冻结1050万元

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反诈中心内公安、银行、通讯运营商三方合署办公(警方供图)

  南宁新闻网讯(记者 韦仲达 通讯员 劳运荣)今年以来,在开展“神剑2号”3+X 专项行动中,南宁市公安局通过组建专业队伍,加大人财物倾斜,强势联动推进,掀起了打击电信网络诈骗新型违法犯罪专项战役新高潮。广西(南宁)反虚假信息诈骗中心(以下简称反诈中心)自5月4日正式成立运行一个多月以来,共止付、冻结资金1050万元,其中广西区内案件冻结资金700余万元,协助外省冻结广西区内涉案资金300余万元;冻结涉案银行卡账户277个;封停涉案手机号码222余个;协助区内各地市止付账号20余个,有效打击此类新型违法犯罪,切实维护人民群众切身利益。

  典型案例

  案例1

  2016年5月11日,反诈中心接到市民赵某报警。赵某称其在网上办理广发银行信用卡过程中,嫌疑人冒充信用卡工作人员打来电话,称需向一个银行指定账户汇入1.4万元才能获取信用卡的验证密码,赵某听从了嫌疑人的指示来到市北湖南路附近的中国邮政银行汇了1.4万元后发现被骗。

  接到报警后,反诈中心民警迅速同时推送相关案件信息到电信组和金融组专席,工作人员对涉案账号内的7600元进行了止付冻结,并快速封停了嫌疑人进行诈骗的2个手机号码。

  案例2

  2016年5月18日,反诈中心接到受害人张某报警,称其公司银行账户被犯罪嫌疑人转走了900余万元巨额资金。接警后,反诈中心迅速启动快速挽损止付机制,对涉案的银行卡帐户进行查询、止付工作。工作组民警发现,涉案钱款被迅速转移至41个嫌疑账户内后,又转至了更多的下级账户。民警一方面通过金融组银行专席工作人员不断拓展追踪涉案账户层级资金流向,一方面通过警务协作机制,联系各地警方协助冻结止付相关嫌疑账户。

  最终,专案组成功冻结流转这笔巨款动用的11级涉案账户101个,紧急止付900多万元人民币。目前,此案仍在进一步深挖当中。

  案例3

  2016年6月14日,反诈中心接到市民韦某报警,称其被犯罪嫌疑人以领取国家补贴的方式进行电话诈骗,其通过农业银行向嫌疑人账户转账5万元后才发现上当受骗。接到报警后,反诈中心民警立即启动快速挽损止付工作机制,将相关冻结止付信息推送至金融组对应银行专席,银行工作人员迅速对该涉案账户进行紧急止付,在极短时间内将嫌疑人账户内3万余元进行了冻结。

  作为南宁市公安局推进打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动向纵深发展的重要标志,广西(南宁)反虚假信息诈骗中心将紧紧围绕实战需求,按照“边打边建、以打促建”的思路,不断整合丰富公安合成作战平台建设,融合银行、通讯运营商大数据信息系统功能,健全完善打击治理长效工作运行机制和统筹协作机制,提高专业队伍整体打防控水平,快速反应,多管齐下,形成打击合力,不断加大挽损止付工作力度,对电信网络诈骗新型违法犯罪发起了新一轮凌厉攻势。

  

 

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